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  • 银行卡怎么洗钱

    银行卡怎么洗钱

    银行卡洗钱的操作通常涉及以下几种方式:利用身份证件申请多张银行卡:犯罪分子可能使用自己或家人的身份证明,或者篡改或伪造证件来办理多张银行卡。频繁转账结算:通过在不同银行卡账户间进行频繁的转账操作,试图混淆收益来源,掩盖真实的收益流向。利用虚假交易:注册空壳公司,进行虚假交易活动,...

    2024-12-2392