随着我国经济的快速发展，外汇市场的交易日渐活跃，一些不法分子趁机从事倒卖外汇的非法活动，严重扰乱了金融市场秩序。为了维护国家金融安全，保障外汇市场的健康发展，我国警方对倒卖外汇行为进行了严格的打击。本文将详细介绍倒卖外汇立案标准，以帮助大家更好地了解和防范此类违法行为。

一、倒卖外汇的定义

外汇倒卖行为立案审查标准与法律依据解析

倒卖外汇，是指未经国家外汇管理局批准，擅自从事外汇买卖、兑换、汇出、汇入等业务，或者以虚假交易、虚构交易等方式，非法买卖外汇的行为。

二、倒卖外汇立案标准

1. 金额标准

根据《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，倒卖外汇金额达到一定数额，即可构成犯罪。具体标准如下：

（1）个人倒卖外汇金额在20万元以上的；

（2）单位倒卖外汇金额在100万元以上的。

2. 次数标准

在倒卖外汇过程中，如果行为人多次从事倒卖外汇活动，即使每次金额未达到上述标准，也可以累计计算。累计金额达到上述标准的，可以构成犯罪。

3. 情节严重标准

以下情形属于情节严重：

（1）倒卖外汇金额巨大，造成严重后果的；

（2）倒卖外汇过程中，采用暴力、威胁等手段，严重扰乱金融市场秩序的；

（3）倒卖外汇过程中，涉及国家工作人员滥用职权、徇私舞弊的；

（4）倒卖外汇过程中，造成他人重大经济损失的。

4. 其他标准

以下情形也可以作为倒卖外汇立案的依据：

（1）倒卖外汇涉及黑社会性质组织、恐怖活动组织、邪教组织等犯罪团伙的；

（2）倒卖外汇涉及其他犯罪，如洗钱、贪污、受贿等；

（3）倒卖外汇过程中，有其他严重违法行为的。

三、倒卖外汇的法律责任

1. 刑事责任

根据《中华人民共和国刑法》的规定，倒卖外汇构成犯罪的，可以依法追究刑事责任。具体刑罚如下：

（1）个人倒卖外汇，情节严重的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；

（2）单位倒卖外汇，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

2. 行政责任

根据《中华人民共和国外汇管理条例》的规定，倒卖外汇的，可以依法给予行政处罚。具体处罚如下：

（1）没收违法所得；

（2）罚款；

（3）吊销营业执照；

（4）吊销外汇业务许可证。

四、防范倒卖外汇的建议

1. 加强法律法规宣传，提高公众法律意识；

2. 严格监管金融市场，防范非法外汇交易；

3. 建立健全举报机制，鼓励公众积极参与打击倒卖外汇行为；

4. 加强国际合作，共同打击跨国倒卖外汇犯罪。