银行怎么洗钱_1
银行洗钱通常涉及以下步骤：
存款：
将非法所得的现金存入银行。
复杂交易：
通过一系列复杂而繁琐的交易，如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金转移等，以掩盖金钱的真实来源，使其合法化。
资金回流：
将资金以看似合法的形式回到罪犯手中。
洗钱行为可能包括成立空壳公司、化名存款或购置金融票证、违规转账、通过保险公司、民间借贷、频繁的证券期货交易、利用国有企业改制等手段。
需要注意的是，洗钱是违法行为，各国政府和国际组织对此有严格的法律和监管措施。
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